虚拟货币吸金9亿 千人受害

Allbet 3个月前 (06-18) 快讯 41 0
虚拟货币吸金9亿 千人受害 第1张 民众党立委高虹安17日陪受害者举行记者会。

区块链科技与虚拟货币交易投资兴起,诈骗吸金频传。民众党立委高虹安17日陪受害者举行记者会,控诉业者宣称每月有6至12%收益,并发行信用卡、手机网卡等,初期可换礼券、国外知名酒店住宿,结果平台无预警下架,千人受害,吸金9亿元。

高虹安要求行政机关善尽督导管理,以免更多人被科技话术所骗。刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆说,类似吸金手法层出不穷,将从汇款方向侦办。

受害者Amily指出,诈骗者以加密货币去中心化、交易可追踪、本金随进随出等话术,引导他们自行购买市面常见的虚拟货币,交付到名为「Cloud Token」的平台,投资「贾维斯计画─机器人操作套利」。

业者声称发行CTO代币,支付被害人投资获利,还设计定期获利、推荐奖金、兑现汇率波动等机制,塑造确有获利的假象。

受害者Benson表示,业者去年底曾发信用卡给受害者,但以反送中为由,称香港发卡银行业务受阻,暂无法刷卡。以疫情当借口,不开放兑换商品、兑现,自己投入200万元,帐面收益40万无法兑现,本金也无法领回。

高虹安说,这恐是典型的老鼠会吸金,因现行台湾对区块链发展几乎无法可管,将要求尽速订立相关法令,避免更多人受骗。

金管会银行局表示,虚拟货币投资属高风险,若提供高出市场行情报酬,可能与吸金诈骗有关,金管会全力配合侦办。

复合式连环计 剥好几层皮

图为诈团还设立荣誉榜单,鼓励成员冲业绩。 跨境诈骗趋势,随警方查缉方向不断转变。因警方科技办案与日俱进,诈团被逮风险大增,为节省犯罪成本,诈团兴起「复合式机房」,什么都骗,苦的是打诈骗电话的话务手,得一人分饰多角;但也因综合式诈骗,有被害人遭多种手法轮番诈骗,被剥好几层皮。 以假博弈真诈骗为例,既然要以资讯科技公司合法掩护非法,干脆物尽其用。这类机房,起先做正常的线上博弈,靠投注抽佣赚水钱,去年开始,融入假投资吸金的诈骗精髓,以话术不断鼓吹投注资金,再用各种借口不让赌客兑现,最后封锁。 传统老鼠会吸金倒闭,诈骗首脑还得避

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