鹤岗招聘网站:五部门团结警示:提防以“虚拟钱币”“区块链”名义举行非法集资

五部门团结警示:提防以“虚拟钱币”“区块链”名义举行非法集资 泉源:金融时报-中国金融新闻 作者:记者周琰 公布日期:2018-08-25 05:33

  8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场羁系总局五部门团结公布《关于提防以“虚拟钱币”“区块链”名义举行非法集资的风险提醒》(以下简称《风险提醒》)。

  《风险提醒》指出,近期,一些造孽分子打着“金融创新”“区块链”的旗帜,通过刊行所谓“虚拟钱币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,损害民众合法权益。此类流动并非真正基于区块链手艺,而是炒作区块链观点行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下三大特征:

  一是网络化、跨境化显著。依托互联网、聊天工具举行买卖,行使网上支付工具收支资金,风险波及局限广、扩散速度快。一些造孽分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内住民开展流动,并远程控制实行违法流动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗流动。这些造孽流动资金多流向境外,羁系和追踪难度很大。

  二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。行使热门观点举行炒作,编造名目繁多的“高峻上”理论,有的还行使名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,造孽分子通过幕后操纵所谓虚拟钱币价钱走势、设置赢利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些造孽分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目刊行代币,或打着共享经济的旗帜以IMO方式举行虚拟钱币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

  三是存在多种违法风险。造孽分子通过公然宣传,以“静态收益”(炒币升值赢利)和“动态收益”(生长下线赢利)为诱饵,吸引民众投入资金,并利诱投资人生长职员加入,不停扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

  《风险提醒》强调,上述流动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏圈套,资金运转难以历久维系。请宽大民众理性看待区块链,不要盲目信赖信口开河的答应,树立准确的钱币看法和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可努力向有关部门举报反映。

责任编辑:袁浩 相关稿件
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